Стратегия и Управление.ru
Dec 6

Стратегия и управление

Маркетинг и реклама

Экономика и финансы



Обыски в строительной компании Елены Батуриной «Интеко»

18.02.2011 03:00

Как узнали «Ведомости», Следственным комитетом при МВД России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что неустановленные лица из числа сотрудников АКБ «Банк Москвы» совместно с сотрудниками ЗАО «Премьер эстейт» с целью завладения чужими (бюджетными) денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд руб.

Данный кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора, уверены в МВД. Назначение кредита — пополнение оборотных средств ЗАО «Премьер эстейт». Однако впоследствии денежные средства, полученные по данному кредиту, были перечислены на личный счет Батуриной Елены Николаевны.

В ходе следствия проверяется версия об использовании бюджетных средств правительства г. Москвы в процессе кредитования ЗАО «Премьер эстейт».

Обвинения по делу в данный момент нет, сказал «Ведомостям» сотрудник МВД.

Обыск в московском офисе «Интеко» связан с делом о хищении 13 млрд руб. из городского бюджета, которые были направлены на финансирование одной из сделок компании, сообщает «Прайм-ТАСС» со ссылкой на представителя Следственного комитета России (СКР) Ирину Дудукину. «В настоящее время в офисе “Интеко” работают наши следователи», — сказала она.

Факт обысков и их связь с «делом о 13 миллиардах» подтвердил адвокат «Интеко» Александр Аснис. Он подчеркнул, что «по имеющейся у нас информации, никаких уголовных дел в отношении компании “Интеко” или ее руководства не возбуждалось. Во всех офисах компании идет плановая работа».

Пресс-секретарь компании Геннадий Теребков рассказал, что запрошенные документы сотрудникам СКР оперативно предоставляются, но никаких уголовных дел ни в отношении «Интеко», ни в отношении сотрудников или руководства не возбуждалось.

Владелец компании «Интеко» Елена Батурина считает, что для обыска нет ни реальных оснований, ни причин. «Я абсолютно точно знаю, что эти обыски не имеют отношения ни к нам, ни к Банку Москвы. Это просто заказ и давление на нас», — передает слова Батуриной «Эхо Москвы».

Пресс-служба Банка Москвы распространила такой комментарий: «Банк Москвы не считает себя потерпевшим, так как никакого хищения денежных средств не было. Банк Москвы не считает правильным комментировать действия следственных органов. Любые обвинения в адрес банка — лишь измышления определенных сторон. Такие выводы должны быть доказаны в суде. Единственным подтверждением обоснованности любых обвинений может быть вступившее в законную силу решение суда».

Батуриной неоднократно предлагали продать «Интеко», однако договориться ни с кем из потенциальных покупателей не удалось. Так, ничем не закончились переговоры Елены Батуриной и владельца холдинга Coalco Василия Анисимова в середине декабря. Близкий к Батуриной человек рассказывал, что владелицу «Интеко» не устроила предложенная цена — менее $400 млн. Покупателем компании называли и структуры Сулеймана Керимова. Его представители опровергали это.

О том, что в московском офисе компании «Интеко» проходят обыски, стало известно около 10.00. Сотрудник компании рассказал, что в офис на Никитском переулке, дом 5, вошли люди в форме ОМОНа с автоматами, собрали всех сотрудников «Интеко» одну комнату и закрыли. По его словам, в бухгалтерии компании началась выемка документов.

Речь, вероятно, идет о деле о мошенничестве, которое ГСУ при ГУВД Москвы возбудило в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Банка Москвы и компании «Премьер эстейт», которой частично владела Батурина, которые якобы незаконно приобрели право на чужое имущество — 12,76 млрд руб. кредита в Банке Москвы, принадлежащие московскому правительству.

Представители «Премьер эстейта», сказано в постановлении о возбуждении дела, обратились в банк за кредитом, не имея намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, а сотрудники банка заведомо знали, что сведения о предмете залога недостоверны. После этого часть кредита была списана в виде безвозмездной помощи в пользу третьего лица. Эти средства были переведены на счета третьих лиц, говорится материалах ГУВД, параллельно Банк Москвы провел допэмиссию акций на 20 млрд руб., ¾ которой выкупило правительство Москвы.

Выдав кредит, банк оформил в залог акции «Премьер эстейта» стоимостью в 10 000 руб. «На момент заключения кредитного договора на расчетном счете “Премьер эстейта” отсутствовали средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору», — отмечается в постановлении. По данным ГУВД, залогом по кредиту служили 58 га земли на юго-западе Москвы.

 
Опубликовать в Twitter Написать в Facebook Поделиться ВКонтакте В Google Buzz Записать себе в LiveJournal Показать В Моем Мире В дневник на LI.RU Поделиться ссылкой на Я.ру