«Теванян предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении. По оперативным данным, Теванян «оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания».

«При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, – информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», – сказали в пресс-службе.

В начале февраля в ДЭБ сообщали, что сотрудники департамента пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, незаконный оборот которой превышал 500 млн рублей ежедневно.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков», – говорилось в сообщении пресс-службы. В нем отмечалось, что вознаграждение за услуги составляло от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%.

«Задокументированы факты, которые подтверждают, что данной обнальной площадкой пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть грязных денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций», – говорилось в документе (источники «Газеты.Ru» в правоохранительных органах тогда поясняли, что под экстремистами подразумеваются члены запрещенной Национал-большевистской партии. – «Газета.Ru»).

Позже осведомленный источник сообщил агентству, что банкоматы и кредитные карты, по которым участники группы обналичивали крупные суммы, принадлежат Мастер-банку.